什么是帮人洗钱

2025-01-11 14:00:43

帮人洗钱是指明知是某些犯罪行为的所得及其产生的收益，而通过一系列手段掩饰、隐瞒这些非法所得的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这种行为在中国法律中构成洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，涉及以下上游犯罪：1. 毒品犯罪2. 黑社会性质的组织犯罪3. 恐怖活动犯罪4. 走私犯罪

金融公司归哪个部门

2025-01-16 10:33:06

金融公司根据其业务类型和性质，可能归属于不同的监管部门。目前，中国的金融监管架构是“一行三会”，具体监管职责如下：1.  中国人民银行：负责货币政策、支付体系、征信管理和金融稳定等。2.  中国银监会（现为中国银行保险监督管理委员会的一部分）：负责监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司以及其他

从“活水”到活力！政策“组合拳”多维显效 中国经济发展“引擎”更足

2025-04-14 16:11:00

央视网消息：4月13日，中国人民银行发布了主要金融数据。首季，社会融资规模增量超15万亿元，新增贷款9.78万亿元，3月末广义货币M2余额同比增长7%。总体来看，一季度，金融总量保持合理增长，主要指标增速出现回升，数据展现着金融对实体经济保持稳固支持，也折射出实体经济需求持续回暖。 主要金融指标增速

骗购外汇为什么

2025-01-08 11:50:48

骗购外汇的行为具有多种原因和危害，主要包括以下几点：违反国家外汇管理规定：骗购外汇的行为违反了国家外汇管理法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者以其他方式骗购外汇。破坏国家外汇管理秩序：骗购外汇的行为使得外汇指定银行误以为其符合用汇条件，而售给其外汇，

金融法含哪些

2025-01-13 06:03:24

金融法包含以下法律：中国人民银行法银行业监督管理法商业银行法证券法保险法票据法反洗钱法人民币管理条例这些法律共同构成了我国金融法律体系的基本框架，旨在规范金融活动，保障金融稳定，促进经济发展。

邮储银行宁德市分行筑牢老年金融“防骗屏障” 守护夕阳红财富

2025-03-21 10:07:00

面对日益猖獗的养老金融诈骗，邮储银行宁德市分行主动扛起社会责任，积极开展老年金融知识普及工作。近日，该行专业团队走进寿宁老年大学，举办“保障金融权益 助力美好生活”专题金融讲座，为银发学员送上量身定制的金融安全课。活动现场，工作人员通俗易懂的语言揭穿“以房养老”骗局套路：不法分子以“零风险、高回报”

什么属于金融企业

2025-01-11 14:12:17

金融企业是指执行业务需要取得金融监管部门授予的金融业务许可证的企业。具体包括以下几类：银行业：包括政策性银行、邮政储蓄银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、信用社等。证券业：包括证券公司、期货公司和基金管理公司等，这些企业需要取得证券业务许可证。保险业：包括各

金融投资被骗找哪里

2025-01-17 00:21:13

如果您遇到了金融诈骗，可以采取以下措施寻求帮助：及时报警一旦发现自己成为了金融诈骗的受害者，应该尽快向当地公安机关报案，提供相关证据和资料，协助警方开展案件调查和破案工作。联系银行如果涉及到银行账户和资金，可以及时联系银行，冻结账户和资金，避免损失进一步扩大。咨询律师可以寻求专业律师的帮助，了解自己

什么叫互联网金融

2025-01-09 12:44:44

互联网金融（ITFIN）的定义是指 传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。这种业务模式不仅打破了传统金融的地域和时间限制，还极大地提升了金融服务的效率和便捷性。互联网金融涵盖了基于网络平台的金融市场体系、金融服务体系、金融组织体

东湖评论：江汉靠谱，以诚“服”人

2025-04-14 21:55:00

江汉区，依水而生，因商而兴，宛如镶嵌在武汉三镇版图上的一颗璀璨明珠。作为武汉的核心腹地，江汉区以其独特的区位优势，正以“服务业强区”的磅礴之势，在湖北“建成支点、谱写新篇”的宏伟蓝图中，绘就一幅幅浓墨重彩的发展画卷。武汉市江汉区委书记叶文静在长江日报的专访中，以一系列掷地有声的举措、一组组亮眼的数据